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AMLに関する取引モニタリング業務 [ID:36476]新着求人
- 想定年収
- 600万～1500万円
- 仕事内容
- ・本邦顧客取引におけるAnti-monery Laundering に関する取引モニタリングと疑わしい取引の当局への届出業務
・預為・外国送金取引に関し、システム又はマニュアル作業により検知された取引の事実関係調査のうえ、疑わしい取引への該否を判定し、疑わしいと判定された場合には当局へ届出を行う - 必要経験
- ・銀行における預金・決済に関する実務経験
・英語（TOEIC730点目途） - 予定勤務地
- 東京都千代田区
- 企業名
- 社名非公開：日系メガバンク
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