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AML/CFT態勢高度化 [ID:28516]
- 想定年収
- 目安：600万～1200万円
- 仕事内容
- ・国内AML/CFT態勢の高度化
・グループ・グローバルベースでのAML/CFT管理態勢の強化
【具体的に】
・AML/CFT関連施策の検討・プロジェクト推進全般（KYC、フィルタリング、取引モニタリング、経済制裁対応、反社関係遮断、金融犯罪対応等）
・関連法規制や当局対応等を通じた社内規程/手続きの制定・見直し
・AML/CFTに関する社内教育・研修企画
・関連システムの開発企画・運用
・グループ各社・海外拠点等への横断的な管理・施策推進支援
・海外部署とのコミュニケーション - 必要経験
- ・金融機関やコンサルティングファーム、監査法人等において、AML/CFT関連業務経験がある方
特に、グループ会社・グローバル拠点管理の業務経験がある方
・ビジネスレベルでの英語力（TOEIC800点以上が望ましい） - 予定勤務地
- 東京都千代田区
- 企業名
- 社名非公開：日本を代表する大手金融機関
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