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AML態勢高度化のための企画・研修・統括 [ID:37681]
- 想定年収
- 450万～1100万円
- 仕事内容
- ・マネロン等リスク評価の定期的・随時の見直し
・リスク評価を踏まえた国内取引・外為取引のリスク低減措置の実施
・継続的な顧客情報の更新
・経済制裁対象者や反社会的勢力等に対するフィルタリングの実施
・国内取引・外為取引のモニタリング
・ITシステム等を活用した上記フィルタリング・モニタリングの高度化
・疑わしい取引の届出
・マネロン等対策にかかる研修の実施
・海外店のマネロン等対策の統括管理
・グループ会社のマネロン等対策の統括管理 - 必要経験
- ・金融業界での勤務のご経験
・AMLに関するご経験があれば他業界でも可（コンサル業界 等） - 予定勤務地
- 千葉県千葉市
- 企業名
- 社名非公開：国内トップ規模の地方銀行
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履歴書・職務経歴書をお持ちの方
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